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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向博天娱乐官网,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🌡(撰稿:任卿海)

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    • 惠成美🍵LV7六年级
      2楼
      山西泽州:金村镇在八路军太行纪念馆开展党史学习教育❘
      2024/07/13   来自承德
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    • ➏郑勇厚LV5大学四年级
      3楼
      西藏阿里地区日土县发生3.3级地震震源深度10千米🚜
      2024/07/13   来自咸阳
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    • 孙琦玛🎹LV4幼儿园
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      2024/07/13   来自宿迁
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    • 公羊忠荣LV9大学三年级
      5楼
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      2024/07/13   来自南安
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    • 瞿富义🕦🦋LV2大学三年级
      6楼
      一个全勤上班的中年公务员在周末招摇撞骗😁
      2024/07/13   来自溧阳
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    • 樊江海LV7大学四年级
      7楼
      中国旭阳集团(01907.HK)7月10日耗资1455.9万港元回购485万股😩
      2024/07/13   来自古包头
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